会议安排 - 公司将于2025年1月2日下午2时在香港九龙观塘骏业里8号世贸大楼5楼举行股东特别大会[43][93] - 代表委任表格须不迟于股东特别大会指定举行时间48小时前交回[4][43][96] - 公司将由2024年12月27日至2025年1月2日暂停办理股份过户登记手续[46][96] - 股东应在2024年12月24日下午4时前送交过户文件及股票办理登记[46][96] 股份计划 - 2022年股份奖励计划于2022年11月25日采纳，2023年购股权计划于2023年9月4日采纳[10] - 计划授权限额不得超过采纳日期或股东批准经修订及更新限额当日已发行股份的10%[14] - 股份每股面值为0.0005港元[14] - 现有计划授权限额下可能发行的股份总数不得超35,845,605股[19][73] - 截至最后实际可行日期，现有计划授权限额下可供日后授出的股份数目为5股[21][73] - 建议更新计划授权限额，最高为有关普通决议案获通过当日公司已发行股本的10%[1][65][73][94] - 最后实际可行日期公司已发行442,935,264股股份，更新后可能发行最高股份数为44,293,526股，约占10%[1][73] 股份授予 - 2023年10月9日向13名雇员授出2,679,600股奖励股份，归属期3年，公平值约5,466,000港元[20][24][73] - 2023年12月13日向14人授出33,166,000份购股权，归属期18个月，公平值14,557,000港元[21][29][73] - 2023年10月6日，股份紧接授出奖励股份日期前收市价为每股2.04港元[24] - 2023年12月12日，股份紧接授出购股权日期前收市价为每股1.5港元[29] - 2022年10月14日授予袁先生、陈先生、罗先生的购股数分别为3,942,400股、3,942,400股、800,800股[32] - 2021年3月26日授予吕宇健先生购股数为3,373,920股，2022年10月14日为3,942,400股[32] - 2021年3月26日授予合资格雇员购股数为14,403,720股，2022年10月14日为7,736,800股[32] - 2022年10月14日授予顾问购股数为1,103,800股[32] 股东持股 - 执行董事兼董事长袁先生持有6,904,480股，约占1.6%[39] - 执行董事陈先生持有33,982,080股，约占7.7%[39] - 非执行董事罗先生持有211,200股，约占0.05%[39] - 吕宇健先生于最后实际可行日期持有55,696,000股股份，占比12.6%，行使购股权后为63,012,320股，占比11.1%[84] - 陈立展先生于最后实际可行日期持有33,982,080股股份，占比7.7%，行使购股权后为41,508,480股，占比7.3%[84] - 袁裕深先生于最后实际可行日期持有6,904,480股股份，占比1.6%，行使购股权后为14,430,880股，占比2.5%[84] - 钟展坤先生于最后实际可行日期持有1,320,000股股份，占比0.3%，行使购股权后占比0.2%[84] - 罗永聪先生于最后实际可行日期持有211,200股股份，行使购股权后为1,462,000股，占比0.3%[84] - 公众股东股权将由最后实际可行日期的约77.8%摊薄至行使购股权及转换债券后的约76.8%，再摊薄至发行新股后的约70.9%[86] 业绩情况 - 2024年、2023年、2022年、2021年来自持续经营业务的收益分别为284,595,000港元、237,253,000港元、115,088,000港元、96,468,000港元，同比增长百分比分别为20.0%、106.1%、19.3%、29.9%[78] 其他情况 - 最后实际可行日期为2024年12月3日[12] - 独立非执行董事组成独立董事委员会，威华达融资有限公司为独立财务顾问[47] - 最后实际可行日期，公司有72,412,240份尚未行使购股权、2,679,600股尚未归属奖励股份、本金总额15,000,000港元的尚未行使可换股债券，可转换为10,135,134股股份[82] - 股份计划项下将发行44,293,526股新股份[84] - 独立董事会认为建议更新计划授权限额对独立股东公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东在股东特别大会投票赞成[58] - 独立财务顾问认为建议更新计划授权限额公平合理，符合公司及股东整体利益[89] - 公司注册办事处位于开曼群岛[96] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙观塘[96] - 董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[98]