中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零二五年三月二十一日 （星期五）舉行董事（「董事」）會會議，旨以（其中包括）考慮及批准本公司及其附 屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考 慮建議派發末期股息（如有）。 代表 中國新城鎮發展有限公司 總裁兼執行董事 楊美玉 香港，二零二五年三月十一日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (股份代號：1278) 董事會會議日期 於本公告日期，執行董事為胡志偉先生（副主席）、楊美玉女士（總裁）及施冰先生； 非執行董事爲劉豔紅女士（主席）、王紅旭先生及馮曉亮先生；以及獨立非執行董事 為盧偉雄先生、季加銘先生及袁克儉先生。 ...