股东周年大会安排 - 2025年股东周年大会于6月19日上午10:30在北京举行[5][79] - 2025年4月25日寄发本通函及股东周年大会通告[10] - 6月13日下午4:30为交回股份过户表格获投票资格最后时限[10] - 6月16 - 19日暂停办理股东名册登记确定投票权[10] - 6月17日上午10:30为提交代表委任表格最后时限[10] 股息派发 - 建议向6月27日股东派发现金末期股息每股0.0039港元[15] - 待股东批准后7月18日派付末期股息[25][26] - 6月20日为享有末期股息权利股份最后买卖日期[10] - 6月24日下午4:30为交回股份过户登记获股息资格最后时限[10] - 6月25 - 27日暂停办理股东名册登记确定股息权利[10] 董事相关 - 股东周年大会重选杨美玉等5位退任董事[27][28] - 杨美玉2024年任总裁，本年度酬金203.6万元[47] - 刘艳红2024年10月任非执行董事及董事会主席，任期三年[49][51] - 冯晓亮2023年3月任非执行董事，任期三年无薪酬[53][55] - 季加铭2024年10月任独立非执行董事，年薪35万港元[57][58] - 袁克俭2024年10月任独立非执行董事，年薪30万港元[60][62] 核数师更换 - 安永会计师事务所在股东周年大会结束后不再担任独立核数师[31] - 董事会拟委任先机会计师事务所有限公司为新独立核数师[32] 股份授权 - 现有股份购回及发行授权在股东周年大会结束时失效[35][36] - 新股份购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份[35] - 新股份发行授权可发行最多1,945,249,283股新股份，不超20%[36] 股份情况 - 最后实际可行日期公司有9,726,246,417股已发行股份[65] - 2024年4月至2025年4月各月股份最高股价0.070 - 0.103港元[71] - 2024年4月至2025年4月各月股份最低股价0.055 - 0.072港元[71] 主要股东持股 - 锡通国际及无锡交通集团持股2,917,000,000股，占比29.99%[74] - 国开国际控股等持股2,430,921,071股，占比24.99%[74] - 上置投资及施建持股分别约15.10%、15.16%[74] - Jia Yun及多家公司持股1,027,849,803股，占比10.57%[74] 其他事项 - 中国民生于中民嘉业的股权变更为67.26%[77]