香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國新城鎮發展有限公司 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 25 日的 2025 年股東週年大會（「2025 年股東週年大會」）通函（「股東週年大會通 函」）及 2025 年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），以及代表委 任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本文件所用詞彙與股東週年大 會通告所界定者具有相同涵義。 股東週年大會通函披露，根據公司章程第 86(1)及 86(2)條，馮曉亮先生 （「馮先生」）將於 2025 年股東周年大會上輪值退任，並因符合資格而表示 願意膺選連任。股東週年大會通函刊發後，馮先生已通知本公司，由於其工作 事務發生變化，他決定在 2025 年股東週年大會上輪值退任後，不再提出在 2025 年股東週年大會上膺選連任（「退任」）。由於馮先生將不在 2025 年股 東週年大會上重選為非執行董事，股東週年大會通告及代表委任表 ...