股东周年大会 - 公司拟于2025年6月19日上午11时在香港九龙观塘观塘道388号创纪之城（渣打中心）26楼举行股东周年大会[3][55] - 代表委任表格须最迟到股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 公司将于2025年6月16 - 19日暂停办理股份过户登记确定参会股东[25] 股息分配 - 建议宣派截至2024年12月31日止年度末期股息，每股1.8港仙，股东登记日为2025年6月30日[9] - 公司将于2025年6月25 - 30日暂停办理股份过户登记确定股息股东[25] 股份授权 - 发行授权拟授予董事，可配发、发行及处理不超过授出相关决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权拟授予董事，可购回不超过授出相关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[10] - 扩大授权数额等于根据购回授权购回股份之总额[9] - 最后实际可行日期已发行股份5亿股，发行授权获批后最多可发行1亿股[21] 人员安排 - 建议重选谢伟俊、何文尧、唐毓丽及赖旭辉为独立非执行董事[15][57] - 建议续聘安永会计师事务所为公司核数师至2025年12月31日[18][57] 人员薪酬 - 截至2024年12月31日止年度，谢伟俊收取酬金约300,000港元[33] - 截至2024年12月31日止年度，何文尧收取酬金约300,000港元[37] - 截至2024年12月31日止年度，唐女士收取酬金约101,000港元[41] - 截至2024年12月31日止年度，賴先生收取酬金约300,000港元[44] 股份信息 - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后实际可行日期，已发行股份数目为500,000,000股每股面值0.01港元之已缴足股份[46] - 待授出购回授权决议案获通过，公司最多可购回50,000,000股股份，占已发行股份的10%[46] - 2024年4月至2025年4月（直至最后实际可行日期）各月股份最高及最低价格公布，如2024年4月最高0.460港元，最低0.425港元[53] - 紧接最后实际可行日期前六個月內公司无购回股份[52]