股本相关 - 截至2025年12月底法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为5亿股，库存股份为0[2] 股权计划 - 购股权计划于2019年9月17日经股东大会通过[3] 证券发行 - 本月证券发行等获董事会授权批准[6]

股权结构 - 公司已发行股份总数为5亿股[4] - 浙江建投间接拥有3.6115亿股，占比约72.23%[4] - 可投票股份总数为1.3885亿股[5] 会议决议 - 2025年12月29日举行股东特别大会[2][4] - 批准框架协议等决议案赞成票4920.43万，占比100%[6] - 授权董事行动决议案赞成票4920.43万，占比100%[6] - 普通决议案获超50%赞成票通过[7]

事件概述 - 华营建筑间接全资附属公司CR Sea在马来西亚因欠付分包商91.37万令吉债务被提出清盘呈请[1] - 双方达成和解并支付部分款项后，马来西亚高等法院仍在CR Sea法律代表缺席的情况下于2025年10月14日颁布了清盘令[1] - CR Sea在2025年11月7日全额结清最终和解款项55.16万令吉后，已向法院申请终止清盘令并寻求暂缓执行[2] 债务与和解过程 - 债务源于CR Sea欠付分包商有关供应铝制模板的未偿还款项，金额为91.37万令吉[1] - 双方于2025年7月28日首次达成和解协议，CR Sea同意分四期向分包商支付总额85万令吉[1] - 第一期及第二期款项已分别于2025年9月22日及2025年10月1日结清[1] - 2025年11月7日，双方签订最终和解协议，CR Sea须支付55.16万令吉，并于同日全数结清[2] 法律程序进展 - 马来西亚高等法院于2025年10月14日，在CR Sea法律代表缺席的情况下，颁布了针对CR Sea的清盘令[1] - CR Sea在付清全部款项后，已向法院申请终止或撤销清盘令，并寻求在最终裁决前暂缓执行清盘令[2] - 暂缓执行令的申请聆讯原定于2025年12月17日，但法官指示申请须提交给颁发清盘令的法院审理，实质内容尚未裁定[2] - 下一次关于终止清盘令的聆讯定于2026年1月7日举行[3] 暂缓执行令的法律效力 - 若授予暂缓执行令，清盘令在终止程序裁决前将暂缓执行[2] - 在此期间，清盘令的法律及商业效力将中止，CR Sea可恢复业务运作、签订合约及进行正常付款[2] - 暂缓执行令将冻结清盘人的权力与职权[2] - 此举旨在阻止进一步损害，并在最终裁决前稳定公司运营、缓解合约终止与强制执行的即时风险，保全企业价值[2] 公司内部沟通与披露情况 - 清盘呈请于2025年5月30日由CR Sea项目经理接获，但该经理未意识到其重要性，未立即转呈CR Sea董事会[3] - CR Sea董事会直至6月中旬方获悉呈请，且因对上市规则认知有限，未能立即向上市公司董事会汇报[3] - 董事会直至2025年12月初方获悉清盘令，随后才采取行动搜集证据并安排刊发相关公告[3]

事件概述 - 华营建筑间接全资附属公司CR Sea (Malaysia) Sdn Bhd因欠付分包商91.37万令吉款项，于2025年5月30日接获清盘呈请[1] - CR Sea与分包商于2025年7月28日达成和解协议，同意分四期支付总额85万令吉，并已分别于2025年9月22日及10月1日结清前两期款项[1] - 尽管已支付部分款项，马来亚高等法院仍于2025年10月14日在CR Sea法律代表缺席的情况下，颁布针对CR Sea的清盘令并委任清盘人[1] 最新进展与法律行动 - CR Sea与分包商于2025年11月7日签订最终和解协议，并全额支付55.16万令吉和解款项，至此债务已全部结清[2] - 随着款项结清，CR Sea已向法院申请终止或撤销清盘令，并寻求在最终裁决前暂缓执行清盘令[2] - 暂缓执行令的申请聆讯原定于2025年12月17日，但法官指示申请须提交给颁发清盘令的法院审理，实质内容尚未裁定[2] - 下一次关于终止清盘令的聆讯定于2026年1月7日举行[3] 暂缓执行令的法律效力 - 若获批准，清盘令在终止程序裁决前将暂缓执行[2] - 在暂缓执行期间，清盘令的法律及商业效力中止，CR Sea可恢复业务运作、签订合约及进行正常付款[2] - 清盘人的权力与职权将被冻结[2] - 此举旨在阻止进一步损害，并在最终裁决前稳定公司运营、缓解合约终止与强制执行的即时风险，保全企业价值[2] 事件起因与内部沟通问题 - 清盘呈请于2025年5月30日由CR Sea项目经理接获，但其未意识到文件重要性，未立即转呈CR Sea董事会[3] - CR Sea董事会直至6月中旬方获悉呈请，且因对上市规则认知有限，未能立即向上市公司董事会汇报[3] - 董事会直至2025年12月初才获悉此事，随后开始采取行动收集证据并安排发布相关公告[3]

法律事件 - 2025年5月30日CR Sea接获清盘呈请，涉913,707.43令吉[3] - 2025年7月28日与分包商达成和解分四期付850,000令吉，前两期结清[3] - 2025年10月14日法院颁布清盘令[4] - 2025年11月7日签订最终和解协议付551,556.97令吉结清[5] - 2025年12月17日暂缓执行令申请聆讯未裁定[5] - 2026年1月7日聆讯争取终止清盘令裁决[6] 应对策略 - 实施强化文件处理要求及程序，加强内部监控政策[9] - 为相关人员安排上市规则培训，寻求外部专业意见[15] 未披露原因 - 呈请未及时披露因项目经理想及董事对规则认知有限[8]

贷款协议签署 - 公司及其全资附属子公司华营建筑有限公司作为借款人，与一家银行作为贷款人，于2025年12月11日订立一份贷款函件 [1] - 根据贷款函件，贷款人同意向公司提供金额不超过港币2亿元的贷款 [1] - 该笔贷款的到期日不得超过自公司接受贷款函件日期起计满12个月 [1]

公司融资活动 - 公司及全资附属子公司华营建筑有限公司作为借款人，与一家银行订立贷款函件 [1] - 贷款人同意向公司提供金额不超过2亿港元的贷款 [1] - 该贷款到期日不得超过自公司接受贷款函件日期起计满12个月 [1]

公司融资活动 - 公司及其全资附属子公司华营建筑有限公司作为借款人，与一家银行订立贷款函件 [1] - 贷款人同意向公司提供金额不超过2亿港元的贷款 [1] - 该贷款的到期日不得超过自公司接受贷款函件日期起计满12个月 [1]

贷款信息 - 公司与银行订立不超2亿港元贷款函件，到期日不超12个月[3] 股东情况 - 公告日浙江建投间接持股约72.23%，公司承诺其为单一最大股东[4] 人员构成 - 公告日公司有五名执行董事和四名独立非执行董事[7]

会议安排 - 公司将于2025年12月29日上午10时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送抵指定地址才有效[7] 审议事项 - 大会将审议批准2025年10月17日的相互产品及服务供应框架协议，有效期至2028年12月31日[4] 股份登记 - 公司将在2025年12月22日至12月29日暂停办理股份过户登记手续[7] - 过户表格及股票须不迟于2025年12月19日下午4时30分送抵指定地址以符合出席大会投票资格[7] 人员构成 - 公司有五名执行董事和四名独立非执行董事[6]