股东周年大会 - 公司将于2025年8月28日举行股东周年大会[3] - 需省览、考虑及批准截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[4] 人事与审计 - 拟重选3位执行董事和1位独立非执行董事[4] - 拟续聘国卫会计师事务所为核数师[4] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，不超已发行股份总数20%[4][5] - 授权董事行使公司权力回购股份，回购总数不超已发行股份数目10%[8] - 通过加入回购股份总数，扩大董事配发、发行及处置股份的授权，不超已发行股份总数10%[9] 其他事项 - 公司将在2025年8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[12] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年8月28日[12]