会议安排 - 公司拟于2025年8月28日下午三时举行股东周年大会[3][62] - 代表委任表格须于股东周年大会指定举行时间最少48小时前送达[3][71] - 公司将于2025年8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在8月22日下午4时30分前递交[25][74] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1港元[11] - 最后实际可行日期为2025年7月18日，已发行股份为4亿股，可根据授权发行的最高股份数目为8000万股[16][35] - 发行新股授权不超过决议案获通过当日已发行股份总数20%，回购股份授权不超过10%[18] - 授予董事的回购授权，最多回购股份数目不超有关决议案获通过当日已发行股份数目10%，基于最后实际可行日期情况，董事可回购最多4000万股[35] 人员变动 - 黄仁雄、杜洁雯、黄雅玲及梁唯亷将在股东大会上退任并参与重选[21] - 建议续聘国卫会计师事务所为公司核数师，任期至下届股东大会结束[24] 价格数据 - 2024年7月至2025年7月（截至最后实际可行日期止）期间，股份在联交所交易的最高价格为0.260港元（2024年7月），最低价格为0.125港元（2024年9月）[48] 股权结构 - 美城控股有限公司于最后实际可行日期实益拥有公司已发行股份数目约51%，若董事全面行使回购授权，美城持股比例将增至约56.66%[45] - 黄仁雄透过美城持有2.04亿股股份，相当于已发行股份总数的51%[52] 决议案情况 - 股东大会将提呈发行及回购股份授权、重选董事、续聘核数师等普通决议案[26] - 授予董事无条件一般授权配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数20%[64][66] - 一般及无条件批准董事在有关期间回购股份，总数不超已发行股份数目10%[68] - 议案通过后可增加董事可配发、发行及处置股份总数，不超已发行股份总数10%[70]