香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 獨立非執行董事退任、 建議委任及重選董事、 建議重選監事 及 建議修訂公司章程 獨立非執行董事退任 董 事 會 宣 佈，因 彼 之 任 期 屆 滿，孟 繁 臣 先 生 將 退 任 獨 立 非 執 行 董 事 職 務，自 股東特別大會批准委任新獨立非執行董事後生效。 建議委任及重選董事 現任第八屆董事會的任期將於二零二四年十二月三十一日屆滿。董事會謹此 宣佈於股東特別大會上建議委任及建議重選第九屆董事會的董事。 建議委任獨立非執行董事 董事會將於股東特別大會上提呈普通決議案，以委任劉紅濱女士為獨立非執 行董事，自股東特別大會日期起生效，惟須待股東批准後 ...