公司高层人事变动 - 自2026年2月13日起，公司董事长兼总裁王宏不再兼任公司总裁，但将继续担任公司董事长 [1] - 邱国良获委任为公司总裁，董事会亦建议委任其为执行董事，自股东特别大会日期起生效 [1] - 待股东批准后，董事会建议分别委任项修金、亚志慧及周鹏为非执行董事，自股东特别大会日期起生效 [1]

公司管理层变动 - 自2026年2月13日起，公司董事长兼总裁王宏不再兼任公司总裁，但将继续担任公司董事长 [1] - 邱国良获委任为公司总裁，任期自2026年2月13日起生效，至第九届董事会届满时止，聘期届满可连聘连任 [1] - 董事会建议委任邱国良为执行董事，并建议委任项修金、亚志慧及周鹏为非执行董事，相关委任均待股东于股东特别大会上批准后生效 [1]

公司高层人事变动 - 自2026年2月13日起，公司董事长兼总裁王宏不再兼任公司总裁，但将继续担任公司董事长 [1] - 邱国良已获委任为公司总裁，董事会亦建议委任其为执行董事，自股东特别大会日期起生效 [1] - 待股东于股东特别大会上批准后，董事会建议分别委任项修金、亚志慧及周鹏为非执行董事，自股东特别大会日期起生效 [1]

公司信息 - 公司为海南美兰国际空港股份有限公司，股票代码357[2] 董事会成员 - 执行董事有王宏、任凱[3] - 独立非执行董事有冯征、叶政、刘红滨、汤碧[3] 下属委员会 - 审核委员会主席冯征，委员叶政、刘红滨[4] - 提名委员会主席冯征，委员王宏、刘红滨[4] - 薪酬委员会主席冯征，委员任凱、刘红滨[4] - 战略委员会主席冯征，委员王宏、叶政、任凱[4]

人事变动 - 2026年2月13日起董事长王宏不再兼任总裁，继续任董事长[2] - 邱国良获委任为公司总裁，任期至第九届董事会届满，待股东批准任执行董事[2][7] - 待股东批准，项修金、亚志慧、周鹏任非执行董事，任期至第九届董事会届满[3][15] 违规事项 - 2020年6月24日，海越能源为控股股东及关联方提供17.308亿元担保未获批未披露，收监管警示函[10] - 2022年10月18日，海越能源未披露19.827亿元非经营性关联方交易，邱先生被警告罚款70万元[11] - 2022年10月28日，上交所对海越能源及有关人员处分，邱先生受公开谴责[11] 规则修订 - 公司拟取消监事会，修订公司章程、股东大会及董事会议事规则，待股东及主管机关批准[4][22] - 审核委员会行使监事会职能，相关规则修订生效后废止，现任监事不再任职[22] 其他 - 一份通函将寄发股东，含建议委任及修订资料及股东大会通告[5][24] - 公司章程以中文编制，英文仅供参考，有歧义以中文为准[23] - 公司将召开股东大会批准相关委任及规则修订[26]

公司动态 - 美兰空港与海控能源于2026年2月13日订立新的供电协议，协议有效期截至2026年12月31日止年度 [1] - 公司此前已于2025年3月与海控能源签署了有效期至2026年12月31日的电力交易合同，海控能源彼时为最低报价供应商 [1] 协议背景与监管要求 - 订立新协议的主要原因是需遵守海南省发展和改革委员会针对电力零售市场参与者的最新要求，调整现有电力定价套餐 [1] - 若未能按规定完成新合同订立及备案，公司将被排除于市场之外并面临更高电费的风险 [1] 协议影响与预期效益 - 订立新供电协议使公司得以符合修订后的监管制度，避免被市场排除及承受更高电费的不利后果 [1] - 通过订立新协议，公司能与海控能源磋商获得较现行安排更优惠的电价 [1] - 海控能源承诺在协议有效期内，确保公司的电力价格不高于电网的平均代理购电价格，董事相信公司能够获得更加优惠的电价安排 [1]

核心交易公告 - 美兰空港与海控能源订立新的供电协议，协议有效期至2026年12月31日 [1] - 新协议旨在满足海南省发改委对电力零售市场参与者的最新监管要求，确保公司能继续留在市场内 [1] - 通过订立新协议，公司得以与海控能源磋商并获得比现行安排更优惠的电价 [1] 交易背景与原因 - 公司已于2025年3月与海控能源签署了有效期至2026年12月31日的电力交易合同，当时海控能源为最低报价供应商 [1] - 由于监管要求变化，公司必须调整现有电力定价套餐并重新签署供电协议，否则将被排除在市场之外并面临更高电费风险 [1] 协议关键条款与预期效益 - 海控能源承诺在供电协议有效期内，确保美兰空港的电力价格不高于电网的平均代理购电价格 [1] - 董事相信公司能够通过新协议获得更加优惠的电价安排 [1]

公司业务动态 - 美兰空港与海控能源订立供电协议 协议于2026年2月13日签署 [1] - 根据协议 海控能源同意在截至2026年12月31日止年度为公司采购电力 [1] 协议关键条款 - 协议有效期为整个2026年度 [1]

交易信息 - 2026年2月13日公司与海控能源订立供电协议，有效期至2026年12月31日[3][5][7] - 公司与海控能源的交易自2024年10月开始[15] - 供电协议截至2026年12月31日止年度的年度上限为人民币100百万元[16] 股权结构 - 海南机场设施持有公司已发行股本约62.38%，由海南机场集团持有约24.87%权益并受其控制[4][22] - 海控能源由海南发展控股持有约47.31%股权并受其控制[20] - 海南发展控股由海南国资委拥有约91.36%权益，海南省财政厅拥有约8.64%权益[24] 交易金额 - 2023 - 2025年海控能源代理公司购电交易金额分别为0、19,253、82,616千元人民币[15] 收费标准 - 公司实际能源消耗的10%按市场联动价格收费，90%按固定价格收费[9] 交易规定 - 供电协议下持续关连交易最高适用百分比超过0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免通函及独立股东批准规定[4][23] 终止事由 - 供电协议终止事由包括海控能源拒绝或延迟服务、一方被申请破产等[12]

机构持股动态 - 2026年2月6日，M&G Investment Funds增持美兰空港54.7万股，持股比例升至6.19% [1] - 同日，M&G Plc增持美兰空港28.4万股，持股比例达16.07% [1] 公司运营数据 - 2026年2月6日，美兰机场单日客流量突破10万人次 [1] - 同日，美兰机场货邮吞吐量创下历史新高 [1] 股票市场表现 - 截至2026年2月11日，美兰空港股价报10.10港元 [2] - 近5个交易日股价累计下跌0.98%，区间振幅达3.50% [2] - 2026年2月6日，主力资金净流入446.33万港元，占当日成交额的25% [2] - 技术指标显示短期买盘动能有所恢复 [2]