執行董事兼聯席公司秘書 邢周金 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 董事會會議通知 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 日（星 期 三）召 開，以 審 議 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息（如 有）。 承董事會命 海南美蘭國際空港股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中華人民共和國，海口市 二零二五年八月八日 於本公告日期，董事會由(i)三位執行董事，分別為王宏先生、任凱先生及邢周金 先 生；(ii)三 位 非 執 行 董 事，分 別 為 吳 健 先 生、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合 公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司、H股要約人或內資股 要 約 人 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約 或 成 為 其 中 一 部 分，亦 非 於 任 何 司 法 權 區 招 攬 任 何 表 決 權 或 批 准，亦 不 得 在 與 適 用 法 律 相 抵 觸 的 情 況 下 於 任 何 司 法 權 區 出 售、 發行或轉讓本公司證券。 若構成違反任何司法權區的相關法律，則本聯合公告所載全部或部分資料不得於、 向或從該司法權區發佈、刊發或分發。 HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD. 海南機場設施股份 有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：600515.SH） （股份代號：357） HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE (HONGKONG) CO., LIMITED 海南機場設施（香港） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合 公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司、H股要約人或內資股 要 約 人 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約 或 成 為 其 中 一 部 分，亦 非 於 任 何 司 法 權 區 招 攬 任 何 表 決 權 或 批 准，亦 不 得 在 與 適 用 法 律 相 抵 觸 的 情 況 下 於 任 何 司 法 權 區 出 售、 發行或轉讓本公司證券。 若構成違反任何司法權區的相關法律，則本聯合公告所載全部或部分資料不得於、 向或從該司法權區發佈、刊發或分發。 該等要約人的財務顧問 獨立董事委員會的獨立財務顧問 * 僅供識別 HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD. 海南機場設施股份 有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：600515.SH） HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE (HONGKONG) C ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 監事辭任 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 監 事 會（「監事會」） 於 二 零 二 五 年 七 月 十 七 日 收 到 監 事 鄭 亞 波 先 生（「鄭先生」）的 辭 職 函。鄭 先 生 因 工作調動辭去本公司職工代表監事職務。 鑒於鄭先生的辭任將導致監事會的人數低於《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」） 以及本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的要求，根據《公司法》以及《公司章程》規定， 在 本 公 司 補 選 出 的 職 工 代 表 監 事 就 任 前，鄭 先 生 將 繼 續 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合 公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司、H股要約人或內資股 要 約 人 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約 或 成 為 其 中 一 部 分，亦 非 於 任 何 司 法 權 區 招 攬 任 何 表 決 權 或 批 准，亦 不 得 在 與 適 用 法 律 相 抵 觸 的 情 況 下 於 任 何 司 法 權 區 出 售、 發行或轉讓本公司證券。 若構成違反任何司法權區的相關法律，則本聯合公告所載全部或部分資料不得於、 向或從該司法權區發佈、刊發或分發。 HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD. 海南機場設施股份 有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：600515.SH） （股份代號：357） HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE (HONGKONG) CO., LIMITED 海南機場設施（香港） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 聯 合 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司、H股要約人或內資股要約人任何證券 的 邀 請 或 要 約 或 成 為 其 中 一 部 分，亦 非 於 任 何 司 法 權 區 招 攬 任 何 表 決 權 或 批 准，亦 不 得 在 與 適 用法律相抵觸的情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓本公司證券。 若 構 成 違 反 任 何 司 法 權 區 的 相 關 法 律，則 本 聯 合 公 告 所 載 全 部 或 部 分 資 料 不 得 於、向 或 從 該 司 法權區發佈、刊發或分發。 HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD. 海南機場設施股份 有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：600515.SH） （股份代號：357） HAINAN AIRPORT INFR ...

航空股市场表现 - 港股航空概念指数自4月8日起累计涨幅超30%，跑赢大盘 [1] - 5月28日港股航空股逆势上涨，中国东方航空股份涨3.4%，中国国航涨2.05%，中国南方航空股份涨2.56%，美兰空港涨1.36% [1] - A股航空板块同日表现强势，吉祥航空涨1.71%，中国国航、南方航空、中国东航分别上涨0.87%、0.65%、0.5% [1] 行业需求与预订情况 - 端午假期国内航线机票预订量超293万张，国际航线机票预订量超62万张，同比增长19% [2] - 中短途热门航线机票预订量同比增长近1倍 [2] - 端午机票平均售价环比五一假期下降22%，青岛、宁波、舟山、荆州等城市机票价格分别下降29%、28%、19%、23% [2] - 高考期间国际机票均价相比前一日增长近20%，6月17日预计突破3000元，达5月2日以来峰值 [2] 运营数据与业绩展望 - 2025年4月运营数据显示航空公司客运力投入、旅客周转量、平均客座率均同比上涨 [2] - 一季度多家航空公司利润大幅缩水甚至亏损，主要因春节后需求回落和"以价换量"竞争 [3] - 暑期旺季来临，客运量支撑叠加油价下跌，券商预计大部分航司有望实现全年盈利 [3] - 兴业证券认为2025年是行业业绩转正起点，成本下降收入企稳，供需优化兑现概率高 [3] - 中金预计2025-2028年中国民航客运供给年均增速约3.1%，客运飞机年均增速仅2.8% [3] - 油价大幅下跌有望明显改善航空公司成本，若周期上行利润弹性较大 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 於二零二五年五月二十一日舉行的股東週年大會的票選點票結果 茲 提 述 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 之 通 函（「該通函」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 之 股 東 週 年 大 會（「股 東週年大會」）通 告（「該通告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界定者具有相同涵義。 海南美蘭國際空港股份有限公司 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合 公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司、H股要約人或內資股 要 約 人 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約 或 成 為 其 中 一 部 分，亦 非 於 任 何 司 法 權 區 招 攬 任 何 表 決 權 或 批 准，亦 不 得 在 與 適 用 法 律 相 抵 觸 的 情 況 下 於 任 何 司 法 權 區 出 售、 發行或轉讓本公司證券。 若構成違反任何司法權區的相關法律，則本聯合公告所載全部或部分資料不得於、 向或從該司法權區發佈、刊發或分發。 HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD. 海南機場設施股份 有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：600515.SH） （股份代號：357） HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE (HONGKONG) LIMITED 海南機場設施（香港） 有限公司 ...

該 等 要 約 的 提 出 須 待 股 份 轉 讓 協 議 交 割 後，方 可 作 實，而 股 份 轉 讓 協 議 交 割 須 待 條 件 達 成 及╱或 獲 豁 免（如 適 用）後，方 可 作 實。因 此，該 等 要 約 未 必 會 作 出。 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事，及 如 對 彼 等 本 身 的 情 況 有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 委任獨立財務顧問 茲 提 述 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）、海 南 機 場 設 施 股 份 有 限 公 司 及 海 南 機 場 設 施（香 港）有 限 公 司 ...