– 1 – 1. 省 覽 及 批 准 委 任 劉 紅 濱 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，其 薪 酬 將 根 據 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 批 准 的 薪 酬 政 策 釐 定，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任 何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 2. 省 覽 及 批 准 重 選 王 宏 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 3. 省 覽 及 批 准 重 選 任 凱 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，並 授 權 董 事 會 主 席 或 本 公 司 任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International ...