香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* 海南美蘭國際空港股份有限公司 執行董事兼聯席公司秘書 邢周金 中國，海口市 二零二五年三月十日 於本公告日期，董事會由(i)三位執行董事，分別為王宏先生、任凱先生及邢周金 先 生；(ii)三 位 非 執 行 董 事，分 別 為 吳 健 先 生、李 志 國 先 生 及 文 哲 先 生；及(iii)四 位獨立非執行董事，分別為馮征先生、葉政先生、鄧天林先生及劉紅濱女士組成。 * 僅供識別 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 董事會會議通知 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 ...