人事变动 - 2025年5月14日王春蕊女士因工作变动辞任非执行董事[14] - 2025年5月14日董事会建议委任陈飞先生为非执行董事[14] - 陈飞先生直接持有公司相联法团同仁堂国药61,000股[15] - 董事会建议陈先生担任非执行董事薪酬为每年77万元[17] 股份相关 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购[7] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所主板上市并以港元认购[7] - 公司建议授予董事会发行不超已发行股份20%额外股份的一般性授权[19][21][23][36] 股东周年大会 - 2025年6月12日下午1时30分在北京丰台举行[3][22][31] - 拟审议批准2024年度经审核综合财务报表等多项报告及方案[32] - 拟审议续聘安永及安永华明为2025年度核数师[32] 时间安排 - 2025年6月6 - 12日关闭股东名册，暂停股份过户登记[26] - H股持有人为出席大会交回文件最后时限为6月5日下午4时30分[47] - H股持有人为收取末期股息交回文件最后时限为6月17日下午4时30分[48] - 末期股息记录日期为2025年6月23日[48]