股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月6日上午10时在北京丰台区举行[4] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间不少于48小时前交回[4] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股份过户登记确定参会投票资格[27] - 未登记股份持有人应在6月2日下午4时30分前完成登记[27] - 2025年6月12 - 16日暂停办理股份过户登记确定股息资格[28] - 未登记股份持有人应在6月11日下午4时30分前完成登记[28] - 6月6日名列股东名册的股东有权参会投票，6月16日的有权收股息[27][28] - 大会将提呈发行及购回授权、重选董事、宣派股息、续聘核数师等决议案[31] 股份相关 - 公司已发行股份707,526,500股，每股面值0.00025港元，含16,000股库存股份[52] - 建议发行授权为不超已发行股份（不含库存）20%，即最多141,502,100股[18] - 建议购回授权为不超已发行股份（不含库存）10%，即最多70,751,050股[52] - 张波洲等一致行动人士持股约40.63%，行使购回授权股权将增至约45.14%[58] - 前六个月购回16,000股，最高每股2.69港元，最低每股2.67港元[63] - 2024年4月至2025年3月股份最高成交价2.74 - 4.09港元，最低2.40 - 3.57港元[64] 股息与核数师 - 拟派发2024年末期股息每股0.1193港元，待股东批准[24] - 安永会计师事务所将退任，建议续聘至下届股东周年大会结束[29] 董事相关 - 张小利等四人将在大会退任并愿膺选连任[22] - 张小利续约三年，年酬金1,266,509.10元，持股287,452,328股[42] - 张俊峰续约三年，年酬金364,204.32元，持股287,452,328股[44][45] - Richard Chen MAO续约三年，无酬金，无相关权益[46][47] - 李甄续约三年，无酬金，无相关权益[49][50]