会议信息 - 公司将于2025年9月4日举行股东周年大会，省览年度经审核综合财务报表等[52] - 代表委任表格须不迟于2025年9月2日上午11时交回[4] - 2025年9月1日至4日暂停办理股份过户登记，符合投票资格须于8月29日下午4时30分前办理登记[4] 股份授权 - 建议一般授权可发行股份数目不超已发行股份总数20%，假设股本无变化可配最多2亿股[11][14] - 建议购回授权可购回股份数目不超已发行股份总数10%，最多可购回1亿股[11][15] - 待相关决议案获批，购回股份数目将加入可配股份总数[14] 人员信息 - 董事会由6名董事组成，赖伟先生及梁以德教授将在大会上轮值退任并参选连任[17] - 赖先生74岁，薪酬840,000港元，于已发行股本60%中拥有权益[44] - 梁教授76岁，薪酬180,000港元，有逾43年教学经验[47][50] 其他事项 - 拟续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[20][52] - 最后实际可行日期为2025年7月18日，已发行股本包括10亿股股份[9][14] - 2024年7月至2025年7月各月有股份最高及最低交易价[40]