股东周年大会 - 公司将于2025年9月4日举行股东周年大会[3] - 会议将省览及考虑公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 2025年9月1日至9月4日暂停办理股份过户登记手续[9] - 为参会投票，须于2025年8月29日下午4时30分前办理登记手续[9] 人事与审计 - 拟续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[3] - 拟重选赖伟先生为执行董事，梁以德教授为独立非执行董事[3] 股份相关 - 董事依据决议案配发股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数20%[4] - 公司授予董事购回股份权力，购回股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数10%[6] - 公司寻求股东授出一般授权以购回最多至已发行股本10%的公司股份[7] - 公司寻求股东批准，通过在20%的一般授权之上加入购回证券数目扩大配发股份的一般授权[8] - 决议案通过后，将可发行股份总数加上购回股份总数[8]