公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总部及主要营业地点在江西宜丰，香港主要营业地点在干诺道西[10] - 公司执行董事为高明清等4人，非执行董事为王任翔，独董为曾伟雄等3人[10] - 公司股份面值为每股0.10港元[8] 股东周年大会 - 拟于2025年6月6日在香港举行股东周年大会[3] - 现有发行及购回股份授权将在大会结束时失效[11] - 大会将提呈普通决议案，批准授予董事发行及购回股份一般授权[12] - 代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前交回[3] - 大会通告载于通函第22至27页，决议案将以投票表决，结果将公布[22][23] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年4月17日），已发行股本含1,083,827,200股股份，无库存股份[12][28] - 授予董事发行不超216,765,440股额外股份授权，占已发行股份20%[13] - 授予董事购回不超108,382,720股股份授权，占已发行股份10%[13] - 购回资金来自公司合法可动用现金流或营运资金融资[30] - 全面行使购回授权或对营运资金及资本负债状况造成重大不利影响[31] 股东权益 - 最后实际可行日期，捷昇投资等股东持股及权益情况[32] - 若悉数行使购回授权，高明清股权将增至约28.84%[35] - 董事确保购回授权不导致强制收购及公众持股低于25%[35] 股价情况 - 2024年4月股份最高10.10港元，最低7.31港元；2025年3月最高18.36港元，最低12.34港元[37] - 2025年4月股份最高22.50港元，最低13.72港元[39] 董事酬金及权益 - 刘志纯等董事年度酬金及拥有股份权益情况[41][46][51][56][62] - 刘志纯等董事服务合约期限及提前终止通知要求[41][46][51] 其他事项 - 截至2024年12月31日止年度将进行经审核综合财务报表省览及考虑[67] - 宣派末期股息每股15.7港仙及特别股息每股8.1港仙[67] - 重选刘志纯等董事，授权董事会厘定董事及核数师酬金[67] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[67] - 2025年6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续[79] - 若6月6日上午8时黑色暴雨或8号以上热带气旋警告生效，会议将延迟[79]