此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 天臣控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1201） 建議修訂公司細則 及採納新公司細則 及 股東特別大會通告 本 封 面 頁 下 半 部 所 用 詞 彙 各 自 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董事會函件載於本通函第2至3頁。 本公司謹定於二零二五年一月十日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70 號海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房召開股東特別大會，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-2頁內。 本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。 閣下如為股東且未能出席股東特別大會，務 請 按 照 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 上 印 備 之 指 示 填 妥 該 代 表 委 任 表 格，連 同 經 簽 署 之 任 何 授 權 書 或 其他授權文件（如有）或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 該 授 權 書 副 本，不 遲 於 股 東 特 別 大 會 指 定 舉 行 時間四十八小時前送達 ...