香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 特別決議案 「動 議： 承董事會命 天臣控股有限公司 主 席 韋茗仁 香 港，二 零 二 四 年 十 二 月 十 六 日 – 1 – (a) 批准本公司日期為二零二四年十二月十六日之通函內附錄所載本公司公 司細則之建議修訂（「建議修訂」）； (b) 批准及採納納入建議修訂之本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細 則」）（註 有「A」字 樣 之 副 本 已 提 呈 本 大 會 並 由 本 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）， 以 替 代 及 摒 除 本 公 司 之 現 有 公 司 細 則；及 (c) 授權本公司之任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者作出其就使建議 修訂及建議採納新公司細則生效而全權酌情認為屬必要或權宜之所有有 關 行 動、契 據 及 事 宜，簽 立 所 有 有 ...