提名委员会成立与构成 - 提名委员会于2021年12月31日成立[9] - 成员数目不少于三位，独立非执行董事应占大多数[13] 会议规则 - 会议法定人数为两位成员，一位须为独立非执行董事[13] - 会议议程及文件至少提前3天送出[6] 人员安排 - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任[4] - 秘书由公司秘书担任[8] 职责要求 - 成员申报利益冲突并回避相关讨论表决[14] - 经授权可调查并索取资料[17] 具体职责 - 检讨董事会架构等并提建议[17] - 进行独立董事独立性年度评核[18] - 监督董事研发活动及费用[18] 其他职责 - 评估董事会技能等平衡[18] - 每年检讨非执行董事投入时间[19] - 确保非执行董事获委任函[19] 政策与计划 - 制定公司多元化政策[19] - 提董事继任计划建议[19] - 提名独立非执行董事人选[19] 后续工作 - 保存完整会议记录[21] - 向董事会汇报决定及建议[21]