股东周年大会 - 2025年8月19日举行股东周年大会[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[3] - 重选廖晶薇女士和黎启明先生为董事[3] - 考虑批准对公司现有细则的建议修订[10] - 批准及采纳公司第三版经修订及重列细则[10] 股份相关 - 可购回不超已发行股份总数10%的股份[7] - 董事配发股份总数除特定情况外不超已发行股份总数20%[8] - 扩大部分配发股份一般授权的购回股份数不超已发行股份总数10%[10] 其他安排 - 所有过户文件须不迟于2025年8月13日下午4时30分前递交[11] - 2025年8月14日至8月19日暂停办理股份过户登记手续[4] - 有权出席股东大会的股东可委派代表出席并投票[1] - 委派代表文件须在大会指定举行时间48小时前交回[2] - 递交委派代表文件后股东仍可亲自出席大会并表决，文件视作撤销[3] - 若八号或以上台风信号或黑色暴雨警告于大会当日下午一时前取消，大会如期举行[12] - 若大会当日下午1时至3时悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告生效，大会将延期举行[6] - 股东大会不提供或派发礼品、食物或饮料[5]