股东周年大会安排 - 2025年4月24日上午10时在香港中区法院道太古广场港岛香格里拉5楼天山及庐山厅举行[29] - 2025年4月2日寄发通函及通告[13] - 2025年4月15日下午4时30分为交回股份转让档登记最后时限[13] - 2025年4月16日至24日暂停办理股份过户登记确定投票资格[13] - 2025年4月22日上午10时为提交代表委任表格最后时限[13] 股息派发 - 拟向2025年4月30日已登记股东派2024年末期股息，每股0.1174元人民币（0.127港元）[9] - 预期2025年5月9日派发[13] - 享有末期股息股份买卖最后一日为2025年4月25日[19] - 过户档须在2025年4月29日下午4时30分前送交指定地点[19] 股份相关授权 - 建议授予董事不超已发行股本总面值20%未发行股份的一般授权，即487,905,702股[9][23] - 建议授予董事购回最多达已发行股本总面值10%的购回授权，即243,952,851股[11][24] - 授权有效期至公司下届股东周年大会结束等情况[27] 股权结构 - 最后实际可行日期公司已发行股本包括2,439,528,512股[23][40] - 最后实际可行日期，Treasure Sea Limited持有1,167,564,000股，约占已发行股本47.86%[46] - 若购回授权全部行使，Treasure Sea Limited持股比例将增至约53.18%[46] 董事信息 - 陈燕玲女士54岁，获委任为执行董事，截至2024年底八次获“最佳首席财务官”称号[33] - 陈燕玲女士有权收取固定董事酬金每年360,000港元及年薪人民币3,324,000元[33] - 最后实际可行日期，陈燕玲女士名下持有公司7,246,250股，约为全部已发行股本的0.30%[34] - 梁创顺先生59岁，2017年12月13日获委任为独立非执行董事[35] - 梁创顺先生有权收取固定董事酬金每年360,000港元[36] - 最后实际可行日期，梁创顺先生在公司无股份等权益[36] - 罗莹女士60岁，2020年3月31日获委任为独立非执行董事[37] - 罗莹女士有30年投资经验，现任GL China Equity HK Management Limited投资董事等职[37] - 罗女士每年可收取固定董事酬金360,000港元[38] 股份价格 - 2024年4月至2025年3月，股份每月最高及最低价格有波动，如2024年4月最高8.35港元，最低6.85港元[47] 其他 - 董事会将提呈修订现行组织章程大纲及细则并采纳新订版本的特别决议案[28] - 董事推荐股东投票赞成股东周年大会通告所载决议案[31] - 最后实际可行日期前六个月内，公司及其附属公司未购回股份[48] - 公司可能注销或持作库存股份处理回购股份，库存股份表决权暂停[49] - 若行使购回授权导致股东须提出强制性收购建议或公众持股量低于25%，董事不拟行使[46] - 公司可按规定方式发出通知暂停办理股东登记[53] - 股东要求召开股东大会，需合计持有不少于十分之一有投票权的股份[54] - 投票按主席指示方式、时间及地点进行[54] - 委任代表文據等须在会前48小时前交回或发送[55] - 公司使用委任代表文据的大会开始前两小时，未收到相关提示，投票有效[55] - 董事会未能作出决定时，须提前48小时寄通告给董事[56] - 董事书面决议如同董事会会议通过般有效[56] - 董事会可设立雇员福利计划[56] - 董事会获股东批准后，可指示股息以分派特定资产方式支付[56] - 股息等现金可通过多种方式支付[56] - 若支票等连续两次未兑现或被返还，公司可停止发放股息权利凭证[57] - 纸质文件签署、电子文件按规定认证，公司视为已充分认证[57] - 若某人代表他人发文件，董事会可要求提供合理证据[57] - 若股东大会当日8号或以上台风信号等生效，大会将延期，公司会在网站公告[74]