股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会，需在2025年8月27日前交回代表委任表格[3] - 为确定出席资格，2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记，文件须在8月25日下午4时30分前送达[32] - 代表委任表格须在2025年8月27日上午11时正前交回[33] 股份相关 - 最后实际可行日期2025年7月21日，已发行股份720,429,301股，无库存股份[10][15] - 发行授权可处理不超批准当日已发行股份总数20%的额外股份及相关库存股份，全面行使可处理最多144,085,860股[10][15] - 股份购回授权可购回不超批准当日已发行股份总数10%的股份，全面行使可购回最多72,042,930股[10][15] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交1.400港元，最低0.970港元[50] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[51] 人员变动 - 林炳麟先生、陈家俊先生及马德玮先生将在股东周年大会上轮值退任，马德玮先生不会重选连任[18] - 公司建议重选陈家俊先生为独立非执行董事[20] - 林炳麟先生2025年7月调任非执行董事，可获每年380,000港元董事酬金[52][53] - 陈家俊先生自2021年任独立非执行董事，可获每年380,000港元董事酬金[54][55] 章程细则 - 董事会建议采纳新章程细则取代现有章程细则，须经股东在股东周年大会以特别决议批准生效[21][31] - 新章程细则删去公司组织章程大纲全文，纳入强制性条文[22] - 新章程细则将前身公司条例提述改为公司条例提述[24] - 新章程细则废除公司发行不记名认股权证的权力[24] - 新章程细则删除所有有关股份面值的提述，以股份表决权提述取代[24] - 新章程细则降低要求以投票方式进行表决的表决权门槛至5%，提高人数门槛[26] - 新章程细则规定可以电子方式向董事作出通知，董事电子签署董事会书面决议案具效力[29] - 新章程细则允许公司以库存方式持有购回股份及出售库存股份[29] 公司基本情况 - 公司于1965年9月20日在香港注册成立[56][59] - 公司名称为「汉国置业有限公司(Hon Kwok Land Investment Company, Limited)」[64] - 公司注册办事处设于香港[64] - 公司作为集团的控股及统筹公司[64] - 公司现有股本为3.25亿港元，分为6.5亿股，每股面值0.50港元[70] 股本历史 - 1972年9月4日，股本从300万港元分拆为300万股，每股面值1港元，并增至2000万港元[73] - 1973年2月27日，股本增至3500万港元，分为3500万股，每股面值1港元[73] - 1981年7月4日，股本增至1亿港元，分为1亿股，每股面值1港元[73] - 1985年10月18日，股本由1亿港元削减至3902.5万港元，后临时调整为1亿港元，分为2亿股，每股面值0.50港元[72] - 1987年4月30日，股本增至2.5亿港元，分为5亿股，每股面值0.50港元[74] - 1990年8月22日，股本增至3.25亿港元，分为6.5亿股，每股面值0.50港元[74] 股份回购影响 - 全面行使股份购回授权，已故王世荣博士权益将增至约77.46%，公众持股量将由30.28%下降至22.54%[48] - 董事现无意过度行使股份购回授权致公众持股量低于25%[49] - 全面行使股份回购授权可能对公司营运资金或资本负债水平带来重大不利影响[45]