股东周年大会安排 - 公司将于2025年6月27日举行股东周年大会[2][3] - 大会将审议截至2024年12月31日的经审核综合财务报表等[3] - 大会将重选周敏等3位董事并授权董事会厘定董事薪酬[3] 股份授权 - 授权董事配额外A类股份等，总数不超已发行且发行在外股份总数20%[6] - 授权董事购买公司股份，总数不超已发行且发行在外股份总数10%[8] - 若第3、4项决议案通过，扩大第3项一般授权，增加数额不超已发行且发行在外股份总数10%[12] 其他事项 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行，任期至下届股东周年大会结束[12] - 建议决议案由A类及B类股份持有人简单多数投票批准[10] - 股东周年大会法定人数为两名合共持有不少公司全部投票权三分之一的股东[10] - 若仅一名有权投票股东，法定人数为一名出席股东[10] - 公司将于2025年6月24日至2025年6月27日暂停办理股份过户登记手续[13] - 厘定出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年6月27日[13] - 所有股份过户文件及股票须于2025年6月23日下午四時三十分前送交公司香港证券登记处办理过户[13] - 截至股份记录日期在册的股份持有人可委任受委代表在股东大会行使权利[14] - 代表委任表格可在联交所网站及公司网站查阅[14] - 卓佳证券登记有限公司须于2025年6月25日下午三時正前收到代表委任表格以确保股东在股东大会的席位[14] - 登记股东须提供有效电邮地址以便受委代表获取线上平台登陆访问代码[14] - 登记股东可通过指定网站在线上出席股东大会、投票及提问[14] - 非登记股东可咨询银行、经纪或托管商安排线上出席股东大会、投票及提问[15] - 通告日期董事会包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[15]