香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1729 股東週年大會通告 茲通告匯聚科技有限公司（「本公司」）謹訂將於二零二五年五月二十三日（星期五）下午三時 正假座香港沙田香港科學園科技大道東5號5E大樓2樓213-221室大會議室舉行股東週年大會 （「大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 - 1 - 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審 核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告； 2. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 3. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.3港仙； 4. (a) 重選王來春女士為非執行董事； (b) 重選何顯信先生為獨立非執行董事； (c) 重選陳潔芬女士為獨立非執行董事； 5. 授權董事會釐定董事酬金； 6. 「動議： (a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（ ...