会议安排 - 公司2025年2月21日上午九时三十分在广东深圳召开股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年2月19日上午九时三十分交回[4] - 2024年股东周年大会于2024年1月30日举行[10] 授权信息 - 发行授权为不超建议普通决议案获通过当日公司已发行股份总数20%的额外股份[13] - 购回股份授权为不超建议普通决议案获通过当日公司已发行股份总数10%的股份[15] 董事情况 - Kem Hussain博士及黄惠芳女士应于股东周年大会上退任并愿膺选连任[22] - 周明笙先生自2024年3月1日起任职，任期至下届股东大会，愿膺选连任[22] - Kem Hussain博士获委任为非执行董事，任期至2025年8月31日，每年董事袍金360,000港元[33][36][37] - 黄惠芳女士获委任为独立非执行董事，自2023年8月31日起任多个委员会成员[38] - 周明笙先生自2024年3月1日起获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[44] 股份数据 - 最后实际可行日期公司已发行股本为2,995,320,920股股份，无库存股[52] - 若授出购回股份授权的普通决议案获通过，董事最多可购回299,532,092股股份，相当于已发行股份总数的10%[52] - 股份于2023年12月至2024年12月各月在联交所买卖，每股最高0.570港元，最低0.177港元[56] - 最后实际可行日期，任书良先生于1,585,168,668股股份中拥有权益，占已发行股本约52.92%[58] - 最后实际可行日期，Sherman Investment于1,483,639,818股股份中拥有权益，占已发行股本约49.53%[58] - 若董事全面行使购回股份授权，任书良先生股权将增至约58.80%[58] - 若董事全面行使购回股份授权，Sherman Investment股权将增至约55.04%[58] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司已在联交所购回436.8万股股份[60] - 2024年12月4日至11日期间，各日购回股份数目分别为31.6万、157.6万、15.2万、79.8万、87万、65.6万股[60] - 2024年12月4日至11日期间，每股支付最高价格分别为0.250、0.255、0.260、0.265、0.270、0.275港元[60] - 2024年12月4日至11日期间，每股支付最低价格分别为0.248、0.249、0.260、0.255、0.260、0.260港元[60] 其他事项 - 公司拟续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师[61] - 公司于2025年2月18日至2025年2月21日暂停办理股份过户登记手续[4] - 未登记持有人过户文件及股票最迟于2025年2月17日下午四时三十分前送达公司证券登记分处[4]