会议及时间安排 - 公司拟于2025年5月30日召开股东周年大会[3] - 最后实际可行日期为2025年4月23日[7] - 股份上市日期为2024年10月2日[7] - 2025年5月27日至5月30日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会资格[19] - 2025年7月9日至7月11日暂停办理股份过户登记以确定获派末期股息资格[19] - 代表委任表格等须在大会或续会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[56] 股份相关 - 股份每股面值为0.0005美元[7] - 最后实际可行日期，已发行股份（不含库存股份）为554,624,600股[10] - 若发行授权决议案通过且期间无已发行股份变动，公司可发行最多110,924,920股股份[10] - 公司将提呈普通决议案，授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份的授权，最多可购回55,462,460股[11] - 公司将提呈普通决议案扩大发行授权，经扩大数额不得超已发行股份的10%[12] - 最后实际可行日期，公司已发行554,624,600股股份，持有378,000股库存股份[25] - 待购回授权决议案通过，董事将获授权购回最多55,462,460股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份（不含库存股份）的10%[25] - 2024年10月至2025年4月，股份最高市价为10.88港元，最低为3.34港元[30] - 最后实际可行日期前六个月，公司于联交所购回378,000股股份作库存股份[38] - 董事配發及發行股份总数不得超过决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[49] - 若董事获授权，可额外发行不超过决议案获通过当日公司已发行股份总数10%的股份[49] - 公司拟批准董事在相关期间购买已发行股份，总数不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[51] - 待相关决议案通过后，扩大董事配發、發行及处置股份授权，加入购回股份总数，不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[53] 股权结构 - 章国栋先生持有401,602,000股，占现有股权约72.36%，购回授权获悉数行使时占约80.40%[35] - 吕伊俐女士持有400,000,000股，占现有股权约72.07%，购回授权获悉数行使时占约80.08%[35] - Yili Investment持有400,000,000股，占现有股权约72.07%，购回授权获悉数行使时占约80.08%[35] - Yili Capital持有400,000,000股，占现有股权约72.07%，购回授权获悉数行使时占约80.08%[35] - Guodong Capital持有401,602,000股，占现有股权约72.36%，购回授权获悉数行使时占约80.40%[35] - 吕伊俐被视为于4亿股股份中拥有权益，约占公司已发行股本的72.07%[40][41] 人事相关 - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，吕伊俐女士及夏宸顥先生符合资格膺选连任[13] - 吕伊俐和夏宸颢服务合约自2024年10月2日起生效，任期初步为三年，每年董事袍金为24万元人民币[41][43] 财务相关 - 董事会建议宣派2024年度末期股息为每股0.1408港元，待批准后预计2025年8月1日前派付[15] - 罗兵咸永道已审核公司2024年年报，将退任并符合资格获续聘[14] - 购回所需资金将由公司可用现金流或营运资金融资额拨付[28] - 全面行使购回授权或对公司营运资金及资本负债状况构成重大不利影响[29] 大会审议事项 - 大会将审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等文件[47] - 大会将宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息[47] - 大会将重选吕伊俐和夏宸颢为执行董事[47] - 大会将续聘罗兵咸永道为公司核数师[47] 其他 - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告相关决议案[22] - 董事及紧密联系人目前无意在购回授权获批时向公司出售股份[31] - 公司根据上市规则征求股东批准向董事授出一般授权以配發及发行股份，董事暂无即时发行新股份计划[56] - 董事将在认为符合股东利益时行使购回股份权力[56]