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卡罗特(02549) - 股东週年大会通告
卡罗特卡罗特(HK:02549)2025-04-30 06:31

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 茲通告 卡 羅 特(商 業)有 限 公 司(「本公司」)謹 訂 於2025年5月30日(星 期 五) 上午十時正假座中國浙江省杭州市蕭山區日耀之城6幢1單 元5樓會議室 舉 行 股 東 週 年 大 會,以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案: 普通決議案 – 1 – 1. 省覽本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事(「董 事」)會 報 告 以 及 本 公 司 核 數 師 報 告; 2. 宣派截至2024年12月31日 止 年 度 的 末 期 股 息。 3. (a) 重 選 呂 伊 俐 女 士 為 執 行 董 事。 (b) 重 選 夏 宸 顥 先 生 為 執 行 董 事。 (c) 授 權 董 事 會(「董事會」)釐 定 董 事 酬 金。 4. 續 聘 羅 兵 咸 永 道 為 ...