香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 聲 明，且 表 明 不 會 就 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 二零二五年股東週年大會通告 茲通告 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 五 日（星 期 四）上 午 十 一 時 三 十 分 假 座 香 港 九 龍 觀 塘 海 濱 道133號萬兆豐中心17樓D室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「二零二五年股東週年大會」），以 處 理 下 列 事 項： – 1 – 1. 考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之 經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告； 2. 重選梁貴華先生為本公司獨立非執行董事； 3. 重選張晶先生為本公司獨立非執行董事； 4. 授權本公司董事會釐定董事薪酬； 5. 續 聘 長 青（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 並 授 權 本 公 司 董 事 會釐定其酬金； ...