新城市建设发展(00456) - 提名委员会的职权范围
- 組 成 提名委員會的職權範圍 經董事會於二零二五年七月十七日修訂及採納 本 公 司 董 事 會（「董事會」）現 組 成 及 成 立 提 名 委 員 會（「提名委員會」），其 權 力、責 任及特定職責如下。 新城市建設發展集團有限公司 （「本公司」） 4. 會 議 – 1 – 2.1 提名委員會成員須由董事會委任。 2.2 提名委員會成員以獨立非執行董事佔大多數。 4.1 提名委員會會議程序應按照本公司組織章程中有關本公司董事會程序的條 文的規定進行。 4.2 提名委員會之會議法定人數須為任何兩名成員。 4.3 提名委員會每年須召開會議至少一次，並按情況需要舉行其他會議。 4.4 公 司 秘 書 應 擔 任 提 名 委 員 會 秘 書，並 應 保 存 提 名 委 員 會 會 議 的 完 整 會 議 記 錄。在 提 名 委 員 會 秘 書 缺 席 時，出 席 會 議 的 提 名 委 員 會 成 員 可 委 任 其 他 人 士擔任提名委員會秘書。 5. 權 力 6. 職 責 提名委員會的職責包括： – 2 – 2. 成 員 3. 主 席 3.1 提名委員會主席應由董事會委任, 並必須為董事會主席或獨立非執行董 ...