股东周年大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年7月28日上午十一时举行[3] - 若大会当日上午7时后香港政府公布特定警告信号或极端天气生效，大会将延期[13] - 公司将在网站刊发公布通知重新安排的会议日期、时间及地点[13] 大会审议事项 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选林本源等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事配发、发行或处置股份总数不得超决议案通过当日公司已发行股份总数的20%[5] - 公司可购买或购回股份总数不得超决议案通过当日公司已发行股份总数的10%[8] - 扩大董事配发、发行股份授权，加入数额不超决议案通过当日公司已发行股份总数的10%[10] 其他安排 - 公司将于2025年7月23日至2025年7月28日暂停办理股份过户登记手续[13] - 一份通函将寄发给股东[13] - 大会采取自愿配戴外科口罩安排，不招待茶点和派发纪念品[13]