股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 港深智能管理集團(控股)有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08181 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | FF30 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 港深智能管理集團(控股)有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08181 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法 ...

股东周年大会决议 - 2025年7月28日股东周年大会所有决议案均获正式通过[3] - 省览及采纳等决议案赞成股份数745,136,265股，占比100%[4] - 重选董事等决议案赞成股份数745,136,265股，占比100%[4] 公司股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为1,128,986,665股[7] - 截至大会举行日期公司无库存股份[7] - 无股东须在大会上就决议案放弃投票[7]

股东周年大会 - 公司将举行2025年7月28日的股东周年大会[3] - 确定符合资格出席及投票登记日期为2025年7月28日[4] 股份过户 - 2025年7月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年7月22日下午4时交回分处[4] 人员信息 - 公告日期执行董事为何应财博士和何笑珍女士[6] - 公告日期独立非执行董事为林本源等人[6] 公告刊登 - 公告将在相关网站刊登至少七日[6]

文件信息 - 公司文件有中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[2,6] - 曾要求印刷本的已随函附上，可申请获取[2,6] 会议相关 - 涉及2024/2025年度报告[9,10] - 2025年7月4日发通函，股东周年大会7月28日举行[9,10] 其他 - 非登记股东收通讯方式及咨询电话[3,4,7] - 函件面向非登记股东，转让股份可无视[10,11]

公司文件 - 公司文件编制中、英文版本并于指定网站发布[2][7] - 2024/2025年度报告已发布[10][11] - 2025年7月4日通函涉及发行及回购股份授权等[10][11] 通知方式 - 可填回条提供电邮地址收取电邮通知替代书面信函[2][7] - 可书面通知公司收取通讯印刷本，难查阅时免费寄送[3][8] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年7月28日举行[10][11] 其他说明 - 回条须首位股东签署才有效[12] - 回条指示适用于未来通讯直至书面更改[12]

股东周年大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年7月28日上午十一时举行[3] - 若大会当日上午7时后香港政府公布特定警告信号或极端天气生效，大会将延期[13] - 公司将在网站刊发公布通知重新安排的会议日期、时间及地点[13] 大会审议事项 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选林本源等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事配发、发行或处置股份总数不得超决议案通过当日公司已发行股份总数的20%[5] - 公司可购买或购回股份总数不得超决议案通过当日公司已发行股份总数的10%[8] - 扩大董事配发、发行股份授权，加入数额不超决议案通过当日公司已发行股份总数的10%[10] 其他安排 - 公司将于2025年7月23日至2025年7月28日暂停办理股份过户登记手续[13] - 一份通函将寄发给股东[13] - 大会采取自愿配戴外科口罩安排，不招待茶点和派发纪念品[13]

股东周年大会 - 公司将于2025年7月28日召开股东周年大会[3][26][58] - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[59] - 大会将重选林本源、陈非非、麦邵康为独立非执行董事，重选何应财为执行董事[59] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[59] - 大会将续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[59] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年6月27日，公司已发行1,128,986,665股股份[10][18] - 发行授权指授予董事权力配发、发行不超已发行股份总数20%的新股份，待通过建议决议案后，公司将获准许分别配发、发行及处置225,797,333股新股份[10][18] - 现有购回授权于2024年7月31日获通过，最后实际可行日期尚未动用，将在股东周年大会结束时失效[17] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份的权力，待通过建议决议案后，公司将获准许购回最多112,898,666股股份[11][18] - 发行授权及购回授权有效期至下届股东周年大会结束、规定召开下届股东周年大会期限届满或股东撤销、更改或更新此授权时[17] - 公司股份每股面值0.01港元[11] 股东权益 - 何应财和陈毓芬分别持有745,119,950股股份，占总投票权约66.00%，若董事根据购回授权悉数据行使权力，上述股东投票权权益总额将增至约73.33%[43][44] - 购回导致公众持股低于已发行股份总数25%，董事将不行使购回授权[44] 股份交易 - 过去十二个月至最后实际可行日期，股份最高成交价为0.190港元，最低为0.052港元[45] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未在联交所或以其他方式购回股份[47] 董事信息 - 林本源自2024年11月12日起任独立非执行董事，任期三年，董事袍金每年120,000港元[50][51] - 陈非非于2024年11月22日获委任为独立非执行董事，任期3年，董事袍金每年120,000港元[52][53] - 麦邵康于2024年12月2日获委任为独立非执行董事，任期3年，董事袍金每年120,000港元[54][55] - 何应财为执行董事，负责公司业务运营等，于745,119,950股股份中拥有权益，占公司已发行股本总额约66%，酬金每月184,000港元[56]

财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日止年度，公司收入约为5.635亿港元（2024年：5.887亿港元），较去年减少约4.3%[26] - 2025年3月31日止年度，公司毛利约为9380万港元（2024年：1.037亿港元），较去年减少约9.5%[26] - 公司毛利率从2024年3月31日止年度的约17.6%降至2025年3月31日止年度的约16.6%，下降约1.0%[26] - 2025年3月31日止年度，公司每股亏损为0.026港元（2024年：每股亏损0.041港元）[27] - 2025年公司收益约5.635亿港元，较2024年的5.887亿港元减少约4.3%[29] - 2025年公司毛利约9380万港元，较2024年的1.037亿港元减少约9.5%[29] - 2025年公司总溢利率约16.6%，较2024年的17.6%减少约1.0%[29] - 2025年每股亏损0.026港元，2024年每股亏损0.041港元[30] - 2025年公司物业投资租金收入约130万港元，2024年为180万港元[40][42] - 2025年公司来自香港及中国业务的收益分别约为5.483亿港元及1520万港元，2024年分别为5.630亿港元及2570万港元[47][48] - 2024年及2025年公司来自独立保安服务合约的收益分别约为6070万港元及6300万港元，分别占总收益约10.3%及11.2%[47][48] - 2025年公司除税前亏损2874.9万港元，较2024年的4607.4万港元减少37.6%[46] - 2025年公司年内亏损2976.8万港元，较2024年的4660.4万港元减少36.1%[46] - 公司收益从2024年约5.887亿港元降至2025年约5.635亿港元，降幅约4.3%[50][51] - 物业管理服务合约收益从2024年约5.262亿港元降至2025年约4.992亿港元，降幅约5.1%[50][51] - 独立保安服务合约收益从2024年约6070万港元增至2025年约6300万港元，增幅约3.8%[50][51] - 香港取得的物业管理服务合约数目从2024年的421份降至2025年的410份，减少11份[50][51] - 服务成本从2024年约4.850亿港元降至2025年约4.697亿港元，降幅约3.2%[55][58] - 毛利从2024年约1.037亿港元降至2025年约9380万港元，降幅约9.5%[56][59] - 公司拥有人应占亏损从2024年约4640万港元降至2025年约2940万港元，降幅约36.6%[61][62] - 行政开支从2024年约1.11亿港元降至2025年约7940万港元，降幅约28.4%[64][66] - 其他经营开支从2024年约2780万港元增至2025年约2930万港元，增幅约5.5%[65][67] - 2024年和2025年毛利率分别约为17.6%及16.6%，净亏损率分别约为 -7.9%及 -5.3%[56][59][61][62] - 截至2025年3月31日，公司银行结余及现金约为3470万港元，2024年为4080万港元[73][79] - 截至2025年3月31日，公司银行及其他贷款、融资租赁承担及租赁负债约为580万港元，2024年为910万港元[73][79] - 截至2025年3月31日，公司流动资产净值约为9770万港元，2024年为1.101亿港元[74][79] - 公司股本回报率由2024年约 -18.4%上升至2025年约 -14.0%，因本年度无各项资产减值亏损，去年减值亏损约为2640万港元[75][80] - 公司资产回报率由2024年约 -13.9%上升至2025年约 -10.3%，因本年度无各项资产减值亏损，去年减值亏损约为2640万港元[76][81] - 公司流动比率由2024年约2.50倍减少至2025年约2.34倍[77][82] - 截至2025年3月31日，公司资产负债比率约为2.9%，2024年为4.0%[78][83] - 公司应收账款周转日数由2024年约54.8日减至2025年约44.5日，因贸易应收账款收款时间减少[84][90] - 公司应付账款周转日数由2024年约34.3日减少2.4日至2025年约31.9日[85][91] - 公司董事不建议就2025年度派付末期股息，2024年也无股息[86][92] - 2025年公司物业及相关服务收入约4.992亿港元，较2024年的5.262亿港元有所下降[96][99] - 截至2025年3月31日，公司员工总数为1407人，较2024年的1680人减少；员工成本约4.501亿港元，较2024年的4.656亿港元降低[97][100] - 2025年3月31日，公司持有152个客户账户，金额约6130万港元，2024年3月31日为168个账户，金额约6440万港元[102][106] - 2025年3月31日，银行及保险公司代表公司发出11份履约证书，金额约2300万港元，2024年3月31日为14份，金额约2920万港元[103][107] - 截至2025年3月31日止年度，公司资本开支约1453万港元，2024年为786万港元[104][108] - 2025年3月31日，约860万港元的人寿保险保单按金及银行存款抵押给银行，2024年为1350万港元[118][121] - 2025年3月31日和2024年3月31日，使用权资产（汽车）账面价值分别约为70万港元和100万港元[118][121] 各条业务线表现 - 2025年公司主要业务为提供物业管理及相关服务和物业投资[24] - 2025年公司物业投资租金收入约130万港元，2024年为180万港元[40][42] - 2024年及2025年公司来自独立保安服务合约的收益分别约为6070万港元及6300万港元，分别占总收益约10.3%及11.2%[47][48] - 物业管理服务合约收益从2024年约5.262亿港元降至2025年约4.992亿港元，降幅约5.1%[50][51] - 独立保安服务合约收益从2024年约6070万港元增至2025年约6300万港元，增幅约3.8%[50][51] - 2025年公司物业及相关服务收入约4.992亿港元，较2024年的5.262亿港元有所下降[96][99] 各地区表现 - 截至2025年3月31日，公司物业管理组合包含410份香港管理合约，涉及住宅和非住宅项目，如良景邨6852个单位、东头（二）邨6613个单位、碧丽花园4079个单位和华荣邨5340个单位[25] - 截至2025年3月31日，公司物业管理组合含410份香港管理合约，涵盖良景邨等多个项目[29] - 2025年公司来自香港及中国业务的收益分别约为5.483亿港元及1520万港元，2024年分别为5.630亿港元及2570万港元[47][48] - 香港取得的物业管理服务合约数目从2024年的421份降至2025年的410份，减少11份[50][51] - 截至2025年3月31日，香港服务合约总数为410份，涵盖约84,208个住户[98][101] 管理层讨论和指引 - 公司预计余下430万港元所得款项将于2026年3月31日前全部动用[125] - 公司面临激烈竞争，市场份额及盈利能力可能受不利影响[126][127] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司GEM股份代号为8181[1][22] - 公司核数师为北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司[17] - 公司香港法律顾问为CLKW Lawyers LLP[17] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和星展银行（香港）有限公司[17] - 何应财博士65岁，为董事会主席及执行董事，负责业务运营等[128][130] - 何笑珍女士62岁，2024年6月27日获委任为执行董事，有逾30年物业管理经验[129][130] - 林本源先生74岁，2024年11月12日获委任为独立非执行董事等职[132][133] - 陈飞飞先生43岁，2024年11月22日获委任为独立非执行董事，有逾15年相关经验[134] - 陈非非先生43岁，2024年11月22日获委任为独立非执行董事，在审核、会计及财务管理累积逾15年经验[135] - 麦邵康先生51岁，2024年12月2日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及合规咨询领域拥有超26年经验[137] - 方锡雄先生66岁，为港深智能和YSL董事，1978 - 2001年效力香港政府，2023年10月任港深智能董事，12月任YSL董事[144] - 郑锦洪先生58岁，为港深智能联席董事兼财务总监，效力港深智能约23年[145] - 朱秀丽女士63岁，为港深智能副总经理，在港深智能工作约30年，2023年10月获任该职[146] - 伍伟基先生52岁，为港深智能副总经理，主要负责物业管理、营销及行政工作，2021年9月获任该职[147][148] - 公司提交截至2025年3月31日止年度的企业管治报告[152][157][160][166] - 公司自2015年9月8日以来无正式行政总裁，日常运营由执行董事和高级管理层监控[156][159] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守所有企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分及主席未单独与非执行董事开会[155][159][161][164] - 公司自2013年10月11日起采用董事会多元化政策，每年定期审查[166] - 截至2025年3月31日止年度，未发现董事违反证券交易准则及守则的情况[165] - 董事会将日常管理等职能委托给管理层，并定期审查[168] - 公司自2013年10月11日起采纳董事会成员多元化政策[169] - 截至2025年3月31日止年度，董事会认为成员多元化政策合适[170] - 董事会现由5名董事组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事[173][177] - 全体执行董事与公司订立1 - 3年服务合约，可自动续期1年，终止需提前1 - 3个月书面通知[176][179] - 全体独立非执行董事与公司订立3年委任函，终止需提前1个月书面通知[180][185] - 每年股东大会上，三分之一董事需退任，每位董事每3年至少退任一次[182][185] - 独立非执行董事每年书面确认独立性，公司认为2025年3月31日止年度均独立[183][186] - 公司日常管理等授予管理层，重大交易需董事会批准[188][190] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[189][191] - 管理层负责审议执行集团政策策略、制定计划、监控业绩等[192] - 截至2025年3月31日止年度，何应财博士董事会会议出席率100%（7/7），审核委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[194] - 何笑珍女士董事会会议出席率80%（4/5），股东周年大会出席率100%（1/1），股东特别大会出席率100%（1/1）[194] - 黄黎明先生董事会会议出席率100%（3/3），股东周年大会出席率100%（1/1），于2024年11月12日辞任[194][197][198] - 李展程先生董事会会议出席率80%（4/5），股东周年大会出席率100%（1/1），股东特别大会出席率100%（1/1），于2024年12月2日辞任[194][195][198] - 林本源先生董事会会议出席率75%（3/4），审核委员会出席率100%（3/3），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东特别大会出席率100%（1/1）[194] - 陈非非先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（3/3），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东特别大会出席率100%（1/1）[194] - 麦邵康先生董事会会议出席率100%（2/2），审核委员会出席率10

提名委员会组成 - 由董事会委任不少于三名成员，至少一名不同性别委员，大部分为独立非执行董事[3] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[3] - 公司秘书或其代名人担任秘书[3] 提名委员会运作 - 每年至少召开一次会议，可因工作或主席决定召开额外会议[3] - 会议法定人数为两名成员，最少一半为独立非执行董事[3] 提名委员会职责 - 制定提名政策供董事会考虑并执行[4] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[4] - 考虑董事及高管甄选标准并制定程序[4] - 物色并提名董事及高管人选供董事会推荐[4] - 定期向董事会汇报审议结果及推荐意见[5]