公司基本信息 - 公司于2017年6月5日在开曼群岛注册成立，股份代号为8525[10] - 股份每股面值0.01港元[12] 股东周年大会信息 - 2025年6月19日上午十时在厦门公司总部召开[4][26][55] - 代表委任表格须不迟于2025年6月17日上午十时前送交指定地点[4][62] - 2025年6月16 - 19日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月13日下午4时30分前交回[29][62] - 大会上所有决议案将以投票方式进行，结束后公布表决结果[28] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年5月16日）已发行股份2.7亿股[17][37] - 获批发行授权后可配最多5400万股新股，占已发行股份20%[17] - 获批购回授权后可回购最多2700万股股份，占已发行股份10%[18][37] - 发行及购回授权到期时间为下届股东周年大会结束时等最早发生日期[19] - 2024年3月至2025年5月，股份最高每股0.930港元，最低每股0.247港元[40] - Septwolves Holdings直接持有1.1896875亿股，占已发行股份约44.06%[43] - 若全面行使购回授权，Septwolves Holdings持股比例将增至约48.96%，需提出强制性要约[43] - 若行使购回授权致公众持股低于25%，董事无意行使[43] 董事相关 - 林珍燕等4位董事候选人将在大会上退任，均愿膺选连任[22] - 提名委员会推荐重选林女士、黄先生为执行董事，李先生、谢先生为独立非执行董事[22] - 与各董事候选人订立三年服务合约，执行董事无报酬，独立非执行董事年薪6万元[23] - 黄大柯在12430934股股份中持有权益，占已发行股本约4.6%[49] 大会审议事项 - 审议2024年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[56] - 重选林珍燕等4位董事[56] - 授权董事会厘定董事酬金[56] - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定核数师酬金[56] - 授予董事一般授权，配发、发行及处置额外股份等，总数不超已发行股份20%[56][58] - 授予董事权力购回股份，总数不超已发行股份10%[60]