股东周年大会 - 公司将于2025年6月19日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[3] 人事与审计 - 拟重选林珍燕女士等4名董事[3] - 拟续聘大华马施云会计师事务所担任核数师[3] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处置额外股份不超已发行股份总数20%的授权[5] - 授予董事购回或购买股份不超已发行股份总数10%的授权[7] - 授予董事处理股份加入购回股份扩大授权不超已发行股份总数10%[9] 股份登记 - 填妥签署文件须不迟于2025年6月17日上午十时送达公司香港股份过户登记分处[10] - 2025年6月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[10] - 过户文件及股票须于2025年6月13日下午四时三十分前送达[10] 公司信息 - 执行董事为周士渊、林珍燕及黄大柯先生[11] - 非执行董事为柯金鐤先生[11] - 独立非执行董事为李尧、涂连东及谢绵陛先生[11] - 公司注册办事处位于Cayman Islands[11] - 公司总部及中国主要营业地点在福建厦门思明区[11] - 公司香港主要营业地点在香港铜锣湾勿地臣街1号[14] 通告发布 - 通告将在联交所网站至少保存7日并在公司网站刊登[13]