股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3][8] - 代表委任表格须在2025年8月27日中午十二时正前交回[3] - 为确定出席股东大会及投票资格，公司于2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记手续，填妥转让文件及股票须于2025年8月25日下午4时30分前送达[32] 股份发行与回购 - 发行授权可处理不超批准当日已发行股份总数20%的额外股份，股份回购授权可回购不超批准当日已发行股份总数10%的股份[10][14] - 最后实际可行日期为2025年7月21日，已发行股份数为551,368,153股且无库存股份，全面行使发行授权最多可处理110,273,630股股份，全面行使股份回购授权最多可回购55,136,815股股份[10][15] - 回购股份可注销以提高公司资产净值、每股资产及盈利，或作为库存股份转售筹资等，资金动用公司合法可用于此用途的资金，包括可供分派利润或发行新股所得款项[42][43] 董事相关 - 王妍医生及范伟立先生将在股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任，公司建议重选范伟立先生为独立非执行董事[18][20] - 王妍医生和范伟立先生每年可获董事酬金380,000港元[52][53][54] 章程细则 - 董事会建议采纳新章程细则取代现有章程细则，新章程细则将删除公司组织章程大纲全文、废除公司发行不记名认股权证的权力、删除所有有关股份面值的提述等[21][22][24] - 要求以投票方式进行表决的成员总表决权门槛降至5%，撤销、变更或修订公司组织章程细则须经特别决议案批准[26][28] 公司历史与业务 - 公司于1959年6月23日注册成立，曾多次更改名称，最终为建业实业有限公司[55][58][70][76] - 公司成立宗旨包括从事塑胶业务、贸易业务、投资业务等多项业务，有权进行土地、房屋等物业投资、转售、买卖及处置等业务[77][78][20] 股本情况 - 公司目前股本为港币1.5亿，分为每股面值港币0.25元的股份6亿股[82] - 公司历史上多次进行股本变更，如1973年1月12日、1987年8月19日、1988年8月30日等[84]