股东大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年7月25日上午11时举行[3] - 代表委任表格须不迟于会前48小时交回或通过指定网址提交[8] - 2025年7月22日至7月25日暂停办理股份过户及登记手续[10] - 过户文件及股票须在2025年7月21日下午4时30分前送达指定分处[10] 财务与授权 - 需省览、采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表[4] - 董事配发股份不得超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[5] - 公司购回股份不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[6] - 扩大董事一般授权股份数额不得超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] 人事与决议 - 续聘罗申美会计师事务所为公司核数师[4] - 重选贺丁丁、陈梓烯为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬及处理额外股份等[4] - 贺丁丁、陈梓烯将在大会上退任并愿膺选连任[8]