（股份代號：1973） (1)非執行董事辭任； (2)建議委任非執行董事；及 (3)董事委員會組成變動 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會及其若干董事委員會以下組成變動： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 2 – 非執行董事辭任 於2024年12月9日，代永波先生（「代先生」）因個人工作安排原因，請求辭任非執行 董事及董事會審計委員會成員，其辭任將於新非執行董事獲委任以填補空缺時生 效。代先生已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關 之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會感謝代先生在任期間為本集團作出的寶貴努力及貢獻。 – 1 – 委任非執行董事 董事 ...