此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之深圳市天圖投資管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通 函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他 代理商，以便轉交買方或承讓人。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 建議委任非執行董事； 及 2024年第四次股東特別大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 本公司股東特別大會將於2024年12月30日（星期一）上午十一時正假座中國深圳市南山區僑 香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層舉行，其通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。本 通函隨附股東於股東 ...