香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） Tian Tu Capital Co., Ltd. 2024年第四次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月30日（星期 一）上午十一時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層舉 行2024年第四次股東特別大會（「股東特別大會」），藉以審議及酌情通過下列決議 案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日之通函所界定者 具相同涵義。 普通決議案 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士 及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先 生、刁揚先生及蔡洌先生。 – 2 – 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 – 1 – 附註： 1. 考 ...