香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） (1)於2024年12月30日舉行的2024年第四次股東特別大會投票表決結果 及 (2)非執行董事辭任及委任及董事委員會組成變動 茲提述本公司日期為2024年12月9日的公告（「辭任及委任公告」），有關(1)非執行董 事辭任；(2)建議委任非執行董事；及(3)董事委員會組成變動。 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於 2024年12月30日（星期一）上午11時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B 棟1座23樓轉2層召開的2024年第四次股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結 果。茲提述本公司日期為2024年12月9日的股東特別大會通告及通函（「通函」）。本 公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義 ...