承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 董事會會議召開日期 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於 2025年3月31日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及通過本公司及 其附屬公司截至2024年12月31日 止 之 經 審 核 綜 合 年 度 業 績 公 告，及 審 議 派 發 末 期股息（如 有）之 建 議，以 及 處 理 其 他 事 項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 中國深圳 2025年3月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 ...