提名委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应占二分之一以上，且至少有一名不同性别董事[5] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长或独立董事担任，由董事会任免[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] - 职责包括研究拟定董事、高管选择标准和程序并提建议等[10] 权力与责任 - 有权在必要时行使董事会赋予职权，可委托猎头公司协助寻人[11] - 对董事会负责，董事候选人提名经董事会审议后须提交股东大会通过[11] - 控股股东应充分尊重建议，否则不能提出替代性人选[11] 信息公开与检讨 - 应在香港联交所网站及公司网站公开职权范围[12] - 至少每年检讨一次董事会架构、人数及组成[13] 日常办事与会议安排 - 公司人力资源部门是日常办事机构，负责会议前期准备[15] - 主席或另一名独立非执行董事须出席公司年度股东大会并回应提问[16] - 必要时可召开会议，定期会议每年至少召开一次[21] 会议规则 - 通知及材料应于会议召开前三天送达全体委员，全体同意可豁免[21] - 会议需三分之二以上委员出席，其中一名为独立非执行董事[22] - 决议须经全体委员过半数通过，赞成和反对票数相等时主席多一票[22] 其他规定 - 委员需对公司承担忠实和勤勉义务，建议须符合相关要求[18] - 会议可通过现场、电话、视频等方式召开[23] - 必要时可邀请公司董监高及外聘顾问列席，列席人员无表决权[23] - 公司应为委员会提供资源，委员会可聘中介，费用由公司支付[23] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[24] - 对议案应形成明确结论，通过的议案书面报董事会审议[24] - 参会人员对会议事项有保密义务[24] - 委员及亲属与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[26][27] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案交董事会审议[28] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员未参与情况[28] 细则生效与解释 - 细则在公司H股上市日生效，由董事会负责修订和解释[30]