公司概况 - 公司为深圳市天图投资管理股份有限公司，H股于联交所主板上市，未上市股份于新三板挂牌，股份代号为1973[3] - 公司H股上市日期为2023年10月6日[9] - 公司注册办事处位于中国深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十三层05单元[13] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年5月23日上午十时在深圳市福田区举行[4][123] - 若委派代表参加股东大会，需于2025年5月22日上午十时前交回委托书[4] - 2025年5月20 - 23日暂停H股过户登记，H股股东须于2025年5月19日下午4:30前交过户表格和股票[60][136] 业绩与分配 - 2024年利润分配方案决定不作利润分配[25][125] 董事与监事 - 执行董事李小毅将不会重选连任，王仕生获提名为非执行董事候选人[28] - 董事会建议重选王世林、刁扬、蔡洌为独立非执行董事[31] - 公司将在股东周年大会重选及委任第四届监事会股东代表监事，任期三年[33][35] 债券发行 - 公司拟发行不超5亿元公司信用类债券，期限不超5年，有效期24个月[39][42][46] - 公司拟发行不超2亿元中期票据，可一次或分期发行[51] 关联交易 - 2025年公司预计向关联方深圳市天图创业投资有限公司支付房屋租赁费含税价为620万元[79] - 公司预计2025年向部分关联基金收取基金管理费，按实缴或认缴的2%计算[79] 核数师聘任 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行作为2025年度公司外部国际核数师，德勤华永会计师事务所作为外部本地核数师[37][130]