Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 2024年股東週年大會通告 茲通告 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）將 於2025年5月23日上午 十時假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議 室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除 另 有 所 指，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年4月30日之通函所界定者具 相 同 涵 義。 普通決議案 – 1 – 1. 考慮及批准2024年 董 事 會 報 告 的 決 議 案。 2. 考慮及批准2024年 監 事 會 報 告 的 決 議 案。 ...