会议信息 - 2024 年年度股东大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日 10:00 召开[6] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 22 日 15:00 - 2025 年 5 月 23 日 15:00[6] - 股权登记日为 2025 年 5 月 19 日[8] - 会议登记时间为 2025 年 5 月 23 日 09:30 至 10:00[33] - 会议地点在深圳福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦 43 层 05 单元公司会议室[33][34] - 会议联系方式有电话、传真、邮箱及地址[35] 审议事项 - 审议《2024 年度董事报告》《2024 年度监事报告》等多项报告[10][11] 利润分配 - 2024 年度不进行利润分配，不转增资本[16] 人事提名 - 董事会提名王永华等 9 人为第四届董事会董事候选人，任期三年[18][19] - 监事会提名李康林、狄喆为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事张慧敏构成第四届监事会，任期三年[20] 薪酬情况 - 各非执行董事 2025 年度薪酬为 300,000 港元（或等值人民币，税前）[21] 审计安排 - 建议继续委任德勤华永会计师事务所为新三板审计师，德勤▪关黄陈方会计师行为 H 股审计师[22] 融资计划 - 公司拟发行公司信用类债券以降低融资成本等[23] - 拟发行债券总额不超过 5 亿元，期限不超过 5 年，决议有效期 24 个月[24][25] - 拟发行中期票据总额不超过 2 亿元，决议有效期 24 个月[28][29] - 债券和中期票据募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、股权投资等[24][29] - 债券和中期票据均采取专业担保公司提供保证担保的增信措施[24][29] - 若不能按期偿付本息，公司将采取不分配利润等偿债保障措施[24][29] - 股东大会授权董事会全权办理债券发行相关事宜[26][27][30][31] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案序号为七、八、九、十[32] - 关联股东回避表决的议案序号为八、九、十[32] 报告公告 - 《2024 年报（H 股）》等公告编号[13][14]