香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 普通決議案 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 2025年第一次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年7月28日（星 期 一）上 午10時於深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公 司會議室舉行2025年第一次股東特別大會（「股東特別大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 於 本 通 告 刊 發 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士； ...