股东周年大会信息 - 2025年6月10日上午11时在香港九龙长沙湾青山道538号半岛大厦25楼2511 - 15室举行[3][8] - 若当日特定时间有恶劣天气，改为之后第二个工作日[57][73] - 2025年6月4日至6月10日暂停办理股份过户登记手续[25][73] - 代表委任表格须不迟于2025年6月8日上午11时送达指定地点[73] - 填妥转让文件连股票须于2025年6月3日下午4时30分前送达指定地点以符合出席投票资格[73] 授权相关 - 本次大会将提呈决议案授出发行、购回及扩大授权，2024年相关授权将届满[13] - 发行授权股份不超股东大会当日已发行股份总数（不含库存股）的20%，购回不超10%[9][10][17][64][69] - 待发行授权决议案通过，可发行最多134,108,985股股份[15] - 待购回授权决议案通过，可购回最多67,054,492股股份[31] 董事相关 - 梅唯一、田一妤、韩铭生、罗咏诗合资格且愿膺选连任[18] - 韩铭生续任需股东大会独立决议批准[19] - 梅唯一拥有375万股股份及2125万股奖励股份权益，月薪25万港元[43][44] - 田一妤持有917.5万份购股期权及100万股奖励股份权益，月薪10万港元[46] - 韩铭生持有50万份购股期权及5万股奖励股份权益，月薪2万港元[49][50] - 罗咏诗持有500,000份购股权和50,000股奖励股份权益，月薪2万港元[53] 股份相关 - 最后可行日期2025年4月23日，已发行股份共670,544,928股[9][31] - 2024年4月至2025年4月，股份最高成交价0.796港元，最低成交价0.037港元[39] - 紧接最后可行日期前六个月未购回任何股份[40] 其他 - 2024年6月26日采纳股份奖励计划，2023年6月9日采纳购股权计划[10] - 接纳截至2024年12月31日止年度公司及其附属公司经审核综合财务报表[58] - 重聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师[60]