公司通讯发布 - 2026年7月24日发布公司通讯刊发通知[1] - 通讯中英文版本分别上传至公司及港交所网站[1] 非登记股东接收 - 可联系中介提供邮箱收通讯，无法接收可填申请表索印刷本[2][9] - 需中介提供邮箱或地址才发网站版本登载通知[3] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理，适用至2027年12月31日[4][5] - 索取任一版本印刷本或收双语印刷本[6]

公司通讯内容 - 包括第一份认购协议、配售新股份、通告之通函及代表委任表格等[1][6] - 含董事报告、年度账目、中期报告等多种文件[1][4][6][7][9] 公司通讯获取 - 中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[1][6] - 可填回条寄回或电邮获取印刷本[2][6][9] 股东相关 - 登记股东需提供有效邮箱，否则按邮寄处理[3][7][9] - 回条需正确填写、签名，联名股东首位者签署[9] 其他 - 有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][7] - 甲部指示适用于后续所有通讯至2027年12月31日[9]

公司基本信息 - 公司为天机控股有限公司，股份面值0.04港元[3] 股东特别大会 - 定于2026年8月13日上午11时举行，恶劣天气改至之后第二个营业日[2][3][6] - 需批准第一份认购协议及交易[4] - 需批准配售协议及交易[4] 其他事项 - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[8]

会议安排 - 公司拟于2026年8月13日召开股东特别大会[3] - 2026年8月10日至8月13日暂停办理股份过户登记手续[6] - 转让文件及股票需于2026年8月7日下午4时30分前送达[6] - 代表委任表格及相关文件需不迟于2026年8月11日上午11时送达[6] 股份交易 - 第一份认购协议投资者可按每股0.85港元认购最多800万股每股面值0.04港元的股份[4] - 第一份认购协议涉及按初步认股证行使价每股1.97港元发行最多3100万份认股证[4] - 配售协议拟按每股0.52港元配售价配售最多1亿股股份[5]

会议与股份相关 - 公司将于2026年8月13日召开股东特别大会，地点为香港德辅道中19号环球大厦17楼1702室[4][11] - 代表委任表格需不迟于股东特别大会指定举行时间48小时前交回[4] - 最后可行日期为2026年7月23日，已发行9.48938313亿股股份（不包括289.8万股库存股份）[12][24] 配售与认购事项 - 配售事项将按尽力基准配售最多1亿股配售股份，配售价为每股0.52港元[12] - 最多可认购800万股股份，认购价为每股0.85港元[1] - 公司拟向投资者发行认股权证，可认购最多3100万股股份，行使价为每股1.97港元[19] 资金安排 - 第一次股份认购最高所得款项总额及净额分别为680万港元及670万港元[30] - 认股权证股份最高所得款项总额预期约6107万港元，所得款项净额预期约6000万港元[128] - 配售事项最高所得款项总额约为5200万港元，最高所得款项净额估计约为5055万港元[132] 业务发展 - 集团主要从事服装经营、金融贷款业务和IP应用及产品经营，正拓展IP业务[115] - 集团与西甲成立合营企业，取得相关运营牌照，授权地域限于中国境内[118] - 预计后续产品投资及市场推广资金不少于500万元人民币[120] 股东权益 - 最后可行日期，梅唯一持股525万股，占比0.55%；邓澍焙持股125万股，占比0.13%；帝堡企业有限公司持股1.225亿股，占比12.91%；其他公众股东持股819938313股，占比86.41%[155] - 假设所有股份发行及配售后，帝堡企业有限公司最高持股占比降至11.26%，投资者最高持股占比达3.95%，承配人最高持股占比9.53%[155]

股东大会安排 - 公司将于2026年8月13日上午11时在香港举行股东特别大会[2] - 2026年8月10日至13日暂停办理股份过户登记手续[2] - 转让文件须于2026年8月7日下午4时30分前送达作登记[2] - 确定有权出席股东特别大会并投票的股东身份记录日期为2026年8月13日[2] 公司人员情况 - 公告日期执行董事为梅唯一、李阳、田一妤及王玮楷[3] - 公告日期非执行董事为葛梅[3] - 公告日期独立非执行董事为邓澍焙、韩铭生及张伯陶[3]