香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 1520 股東週年大會通告 茲通告天機控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十日（星期二）上午十一時正 （倘於當日上午九時至上午十一時之間任何時間香港特區政府發出黑色暴雨警告訊號，或 懸掛熱帶氣旋警告八號或以上風球又或公佈「極端情況」或該公佈維持有效，則改為二零 二五年六月十日之後的第二個營業日（定義見下文附註1），時間及地點不變）在香港九龍 長沙灣青山道538號半島大廈25樓2511-15室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）或其任 何續會，藉以考慮及酌情處理下列事項： 普通事項 - 1 - 1. 接納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司（「本集團」）之經審 核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師（「核數師」）報告。 2. 重選以下董事（各自為單獨決議案）： 2.1 梅唯一先生為執行董事。 ...