提名委员会组成 - 2021年5月6日根据董事会决议成立[9] - 成员不少于三名，独立非执行董事应占大多数，至少委任一位不同性别的董事[12] 提名委员会会议 - 法定人数为两位成员，其中一位必须是独立非执行董事[12] - 最少每年举行一次，议程及文件至少提前3天送交全体董事[12] 董事会要求 - 独立非执行董事须占董事会成员人数至少三分之一，其中至少一名须具备适当专业资格或会计、财务管理专长[14] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[14] - 就董事委任、继任计划等向董事会提出建议[14] - 可在职权范围内调查，向雇员索取资料，必要时可征询外界独立专业意见[15] - 定期检讨董事会多元化政策，建议可计量目标并监察进度[16] - 按要求提供职权范围并上传至联交所和公司网站[18] 会议记录 - 由正式委任会议秘书保存，董事合理通知下可随时查阅[19] - 详细记录考虑事项、决定、董事疑虑或反对意见[19] - 会议结束后先后发送记录初稿和定稿给成员[19] 汇报要求 - 向董事会汇报决定和建议，除非受法律或监管限制[19]